09:28:00 - 26 OTTOBRE 2015

Operazione 'EASY ALLOWANCE': Scoperta mega truffa ai danni dell'INPS e INAIL

Si è conclusa con l’adozione di 11 misure coercitive personali e con il

sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili, per

un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, la complessa ed articolata

attività investigativa di polizia economica e finanziaria, condotta, nel periodo

maggio 2012 - aprile 2015, dalla Guardia di Finanza di Sibari a tutela della

spesa pubblica nazionale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di

Castrovillari.

L’attività delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare l’avvenuta indebita

percezione di indennità previdenziali ed assistenziali, (c.d. “ratei di pensione

maturati e non riscossi” – RMNR -), erogate dall’ufficio territoriale INPS di

Castrovillari (CS), a favore di nr. 456 fittizi eredi e/o delegati alla riscossione,

di persone decedute, alle quali, “ante mortem”, era stata riconosciuta l’indennità

di accompagnamento. L’importo complessivo della truffa ai danni dell’INPS è

stato quantificato in circa € 4.700.000,00, ed è stato determinato dalla illegittima

lavorazione, da parte del dominus del sodalizio (già dipendente del citato ufficio

Inps), di complessive n. 615 pratiche di pensione, su un totale di 715

lavorazioni esaminate.

Le indagini hanno consentito, altresì, di rilevare l’avvenuta indebita percezione

di ulteriori indennità previdenziali ed assistenziali erogate, questa volta,

dall’INAIL di Napoli - ex Ipsema (settore marittimo), per un importo complessivo

di circa € 200.000,00.

Tutto ciò, grazie alla predisposizione ed utilizzo di varia documentazione

amministrativa falsa, attestante fraudolentemente, l’esistenza dei requisiti

soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente.

Per giungere a tali conclusioni le Fiamme Gialle cosentine hanno:

 acquisito ed esaminato la documentazione amministrativa riferita a

complessive n. 715 pratiche di pensione, per un totale di indennità liquidate

quantificato in oltre 5,5 milioni di euro;

 eseguito specifici rilevamenti presso centinaia di Comuni interessati e presso

vari studi notarili;

 acquisito i verbali delle commissioni medico legali istituite presso i Distretti

Sanitari ASP di Cosenza (CS), Trebisacce (CS), Castrovillari (CS) e S. Marco

Argentano (CS);

 acquisito la documentazione bancaria riferita ad oltre 500 conti correnti

bancari/postali.

Nel corso dell’attività sono state, altresì, eseguite specifiche attività di P.G.

(indagini tecniche, perquisizioni e sequestri) nei confronti dell’indagato

principale e dei soggetti vicini allo stesso, con conseguente acquisizione di

un’enorme mole di documentazione e dati anche informatici, utili alle indagini.

L’analisi dei dati acquisiti ha consentito alle Fiamme Gialle di Sibari di rilevare

che gli arrestati, con riferimento alla truffa perpetrata ai danni dell’INPS, avevano

predisposto:

 falsi verbali di visita medico collegiale, attestanti lo stato di invalidità per il

riconoscimento dell’indennità in argomento;

 false identità anagrafiche e conseguenti falsi rapporti di parentela, tra i de

cuius ed i soggetti che materialmente hanno percepito le indennità;

 falsi atti testamentari, attraverso i quali i soggetti indebiti beneficiari

interessati hanno potuto documentare falsamente lo stato giuridico di erede

universale della persone deceduta. 

 E’ stata rilevata dalle Fiamme Gialle di Sibari, altresì, l’avvenuta attivazione di nr.

51 conti correnti bancari, a nome di n. 46 soggetti anagraficamente

inesistenti, utilizzati dal sodalizio per incassare, veicolare e “polverizzare” gran

parte dei proventi della truffa, con l’intento di rendere difficoltosa l’individuazione

degli effettivi destinatari delle somme.

Con riferimento all’indebita percezione delle indennità INAIL, l’analisi dei dati

acquisiti ha consentito di rilevare:

la creazione - ad hoc - di 24 false identità, riferite a presunti operatori

marittimi:

 il successivo inserimento di tali dati nel sistema informatico INAIL, in

assenza di qualsiasi documentazione giustificativa;

 l’attivazione dei relativi conti correnti bancari su cui accreditare le somme

indebitamente liquidate a favore degli stessi.

A conclusione dell’intera attività espletata, sono state interessate

complessivamente 21 Procure sull’intero territorio nazionale per i singoli reati di

truffa. 

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