16:43:00 - 16 MARZO 2016

Proponeva finanziamenti fittizi, arrestato mediatore abusivo

Con la falsa promessa di finanziamenti da società estere per oltre 300 milioni di euro si era fatta anticipare acconti di compenso per oltre 330 mila euro per il prestito da ottenere, truffando in questo modo 142 persone in tutta Italia: protagonista della vicenda S.P., di Montesilvano (Pescara), titolare di uno studio di consulenza finanziaria a Pescara, finita agli arresti domiciliari per truffa aggravata dopo una serie di indagini da parte del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara. Le indagini eseguite hanno fatto emergere una consistente ed articolata truffa perpetrata nei confronti di numerosi soggetti, quasi tutti titolari di attività commerciali, in stato di forte difficoltà finanziaria e senza merito creditizio, con sede in diverse regioni (Marche, Molise, Lazio, Toscana, Campania, Calabria, Puglia, Piemonte, Lombardia e Veneto), che si erano rivolti alla destinataria della misura restrittiva al fine di ottenere finanziamenti e contributi esteri a fondo perduto. Per carpire la fiducia dei clienti, la donna, con l'aiuto di altri soggetti, aveva formato un'articolata struttura di facciata, tanto da apparire come amministratrice di una solida ed affidabile struttura di intermediazione finanziaria capace di gestire rapporti con organismi creditizi esteri.

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